到目前为止,2014年1月披露的有关酒鬼酒供销公司转移犯罪嫌疑人1亿元的有关追索诉讼已经结案。酒鬼酒供销公司已追回涉案资金406.633万元,并通过诉讼程序获得赔偿7104.12亿元,追回资金1.126亿元。
这起案件可追溯到2013年11月29日,当时白酒供销公司在中国农业银行杭州分行华丰路分行(以下简称中国农业银行华丰路分行)开设了一个名为"酒鬼酒供销有限公司"的活期结算账户,随后存入了1亿元存款。

2020年1月27日,酒国白酒发布重大公告,公司发现这1亿元的押金涉嫌被盗,在中国农业银行华丰路分行酒鬼酒供销公司的账户余额中只剩下1176.03元。
根据公告,中国农业银行华丰路支行对白酒供销公司提供的"账户变动表"和对白酒供销公司的初步认识和对白酒供销公司的初步认识。2013年12月,一名嫌疑人在不知情的情况下,在上述四天内将200元、300元和500元存入了该酒鬼葡萄酒供销公司的账户。之后,他通过中国农业银行华丰路支行的柜台,两次从酒鬼葡萄酒供销公司转移了三千五百万元的存款,总计七千万元。从那时起,犯罪嫌疑人已经从葡萄酒供销公司汇出了3000万元的存款。